Инструкция «Как проверить контрагента через интернет?»

Практика работы служб безопасности указывает, что бизнес репутацию напарника, в том числе, и в строительной отрасли, следует инспектировать не только лишь до заключения сделки, да и в процессе работы с ним.

В бизнесе повсевременно появляются всё новые ситуации, в каких раскрывается поведение контрагента. И не всегда это поведение имеет признаки добросовестности. Основная задачка собственников — впору увидеть их и правильно отреагировать. Напороться на откровенного контрагента-мошенника в наши деньки легко. Ошибка в выборе делового напарника может быть чревата неприятностями. Меж тем первичная проверка контрагента — это работа, которую полностью можно вести без помощи других, пользуясь доступом в веб и анализом признаков, позволяющих сделать выводы о благонадежности предприятия.

В текущее время, любая 5-ая проверяемая компания имеет те либо другие признаки неблагонадежности. Любая двадцатая сделка совершается с целью мошенничества. Злоумышленники специально делают "левые" предприятия либо дублируют действующие почетаемые конторы. После чего они делают "смачные" предложения по типо особым партнёрским программкам.

Очевидно, большая часть бизнесменов клюет на "бесплатный сыр" и попадает в мышеловку. Они переводят средства за продукт либо услуги... И всё. Ни средств, ни продукта, ни услуг! Спохватившись, жертвы подают заявление в полицию о факте мошенничества. Но, пока жернова правосудия начнут вертеться, фирма-мошенник будет уже брошена, все средства со счета сняты либо переведены, директор окажется номиналом-алкоголиком без каких-то способностей к взысканию ваших денег.

Договоры с нерадивыми контрагентами не считая всего остального могут стать предпосылкой пристального внимания к вашей фирме со стороны контролирующих органов. Напомню, что специально для минимизации таких рисков ФНС рекомендует бизнесменам принимать "меры по подабающей осмотрительности при выборе контрагентов". Уплата налогов является долгом и обязанностью хоть какого бизнесмена, потому налоговые злодеяния рассматриваются стремительно, а наказания очень существенны.

Поверив нерадивому контрагенту, вы сможете перевести средства на счет предприятия, которое находится в "темных перечнях" ФНС либо на контроле милиции. После чего правоохранительные органы начнут работать уже в направлении выявления связи меж вами и контрагентом. В рамках этих мер может проводиться оперативная проверка роли вашего предприятия в отмывании и выводе денег, укрывательстве от налогов, безосновательном обогащении, мошенничестве и пр.

Обусловьтесь с признаками
На какие же признаки следует уделять свое внимание при оценке контрагента? Мы можем условно поделить все эти признаки на несколько групп:

О фактическом существовании юридического лица мы можем получить сведения на официальном портале Федеральной Налоговой Службы РФ. С помощью специализированных порталов (ИНТЕГРУМ, СПАРК, КОНТУР-ФОКУС и других) мы просто сможем выявить такие признаки неблагонадежного юридического лица, как "массовость" юридического адреса предприятия либо управляющего. Поясним, предприятие может быть записанно по адресу массовой регистрации ЮЛ (к примеру, в бизнес-центре), но может быть записанно и в доме (квартире).

Здесь следует направить свое внимание на то, что адресок регистрации проверяемой конторы может и просто не существовать, а администрация бизнес-центра может не знать "собственного арендатора". Вызовет определенные вопросы и наличие огромного количества зарегистрированных ЮЛ в одном кабинете, если они не связаны меж собой по руководителю. Здесь мы подошли к "массовости" управляющего. Косвенным признаком неблагонадежности будет то, что управляющий (учредитель) проверяемой конторы также является управляющим более 10 компаний. В особенности, если эти предприятия имеют идентичные коды ОКВЭД (т.е. созданы для одной и той же деятельности).

Дублирование деятельности другого (обычно, большого, с суровой репутацией) юридического лица - один из всераспространенных методов мошенничества. Злоумышленники "маскируются" под большое, почетаемое предприятие либо представляют себя их дочерней структурой. При всем этом они употребляют фирменный стиль организации-донора (веб-сайт, бланки, визитки, чётко знают свою "легенду" и структуру организации -"матери"). Расчёт жуликов здесь прост - известной организации с большой толикой вероятности пойдут навстречу в вопросах предоплаты либо отгрузок. Выявить признаки такового дублирования довольно легко. Необходимо всего только проанализировать структуру организации-донора, или впрямую запросить её о связях с проверяемым контрагентом. Обычно, большие предприятия озабочены неувязкой собственного делового стиля и с радостью пойдут для вас навстречу.

О фактической коммерческой (производственной, строительной либо другой) деятельности юридического лица молвят последующие причины, которые мы просто можем выявить в вебе: наличие фирменного веб-сайта и фирменного стиля, включение данных о юридическом лице во различные сборники (Yandex.Предприятия, 2ГИС, различные профильные сборники компаний), размещение предприятием открытых вакансий (на веб-сайтах SuperJob, Rabota либо других), наличие строй, производственных и офисных помещений (их можно выявить на веб-сайте и в публикациях предприятия, а проверить с помощью сервисов Yandex.Панорама либо Гугл Maps). Также в пользу ведения предприятием коммерческой деятельности гласит наличие лицензий (на порталах ИНТЕГРУМ, СПАРК, КОНТУР-ФОКУС), сертификатов, благодарностей, отзывов клиентов, наличия аудитории и групп в соц сетях.

Раздельно стоит сказать про наличие у предприятия арбитражной судебной практики, также о связи последней с открытыми бухгалтерскими сведениями, публикуемыми предприятиями раз в год. Итак, само по себе наличие арбитражной практики гласит о факте работы предприятия. Другое дело, если сумма требований контрагентов проверяемой компании превосходит характеристики прибыли за прошедший год, согласно официальному балансу предприятия. В данном случае мы можем гласить о том, что предприятие с большой толикой вероятности является практически нулем. Если же сумма требований не превосходит сумму официальной (незапятанной) прибыли контрагента, то мы можем считать, что предприятие в состоянии преодолеть кризис и пораздавать долги, без задействования конкурсного управления.

Ручка-скоба Boyard RS181SN.4 192 мм металл цвет матовый никель

Ручка Boyard RS181SN.4 размером 202 мм выполнена в дизайнерском стиле. Простота конструкции и универсальный дизайн позволяют соединять фурнитуру с различными видами мебели. Основной материал — металл. Деталь прямой формы длиной 202 мм имеет устойчивое к загрязнению и механическим повреждениям сатинированное покрытие. Окрашена в серебристый цвет. Рейлинг крепится к мебели при помощи винтов 22,5 мм через отверстия, расположенные на расстоянии 192 мм. Крепление в комплекте.

Достоинства

Copyright © 2020 - 2024